8月18日，中國人民銀行杭州中心支行更新的處罰公告顯示，臺州銀行因違反反洗錢相關規(guī)定等12項案由被處以警告處罰，并罰款450.7萬元。

　　具體違法違規(guī)行為如下：

　　1、違反財政性存款管理相關規(guī)定；

　　2、違反金融統(tǒng)計管理相關規(guī)定；

　　3、違反賬戶管理相關規(guī)定；

　　4、違反清算管理相關規(guī)定；

　　5、違反貨幣金銀管理相關規(guī)定；

　　6、違反國庫管理相關規(guī)定；

　　7、違反征信管理相關規(guī)定；

　　8、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；

　　9、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

　　10、未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告；

　　11、與身份不明的客戶進行交易；

　　12、違反金融消費權益保護管理相關規(guī)定。

　　陳元理對臺州銀行違反賬戶管理相關規(guī)定、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負有責任，被處以警告處罰，并罰款7萬元。

　　陳萬榮對臺州銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告負有責任，被罰款5萬元。

　　應光海、楊文輝對臺州銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任，被罰款2萬元。

　　陳衛(wèi)民對臺州銀行與身份不明的客戶進行交易負有責任，被罰款1萬元。

　　周靈芝對臺州銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任，被罰款1 萬元。

　　王益龍對臺州銀行違反清算管理相關規(guī)定負有責任，被處以警告處罰，并罰款5萬元。